كشفت تسريبات لوثائق سرية للحكومة الأمريكية أن بنك جيه بي مورجان تشيس وبنك إتش إس بي سي وبنوك كبيرة أخرى منتشرة في ارجاء العالم قد تحدت حملات غسيل الأموال من خلال نقل مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة لشخصيات غامضة وشبكات إجرامية نشرت الفوضى وقوضت الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
تتكون التسريبات من 2657 وثيقة تتضمن الوثائق 2121 تقرير عن عمليات مشبوهة تتضمن العمليات المشبوهه تعاملات بقيمة تقارب الـ 2 تريليون دولار
تُظهر السجلات أن خمسة بنوك عالمية - جي بي مورجان ، وإتش إس بي سي ، وستاندرد تشارترد بنك ، ودويتشه بنك ، وبنك نيويورك ميلون – باضافة الي بنوك اخرى سوف نسرد البنوك المذكورة في العالم العربي والتي استمرت في الاستفادة من الأنشطة غير القانونية حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة على هذه المؤسسات المالية بسبب إخفاقاتها السابقة في وقف تدفقات الأموال القذرة.
في بعض الحالات، استمرت البنوك في نقل الأموال غير المشروعة حتى بعد تهديدات بمحاكمات جنائية إذا لم يتوقفوا عن التعامل مع رجال العصابات أو المحتالين أو الأنظمة الفاسدة.
أبرز البنوك العالمية المتورطة في ملفات غسيل الأموال
اما على صعيد العالم العربي فتقدر حجم التعاملات المشبوه بنحو 1.2 مليار دولار موزعة على 10 دول تمت بها هذه التعاملات وكانت أبرز البنوك العربية المذكورة في الوثائق بالترتيب على حسب البلد :
الإمارات
تصدرت الامارات العربية المتحدة البنوك العربية في هذه التسريبات من حيث عدد البنوك او المبالغ المذكورة حيث جاء في التسريبات أن بنك الإمارات دبي الوطني قد اتم معاملات تقدر بنحو 154.1 مليون دولار . كذلك بنك المشرق الذي قدرت تعاملاته بنحو 103 ملايين دولار .
يليهم بنك دبي الإسلامي بتعاملات بلغت 10 ملايين دولار وجاء بنك الخليج الأول في الترتيب الرابع بتعاملات بلغت 7.7 مليون دولار واخيرا بنك دبي التجاري بتعاملات مقدرة بـ 1.1 مليون دولار .
السعودية
في المملكة العربية السعودية تم ذكر ثلاثة بنوك في هذه التعاملات هم بنك ساب بتعاملان مقدرة بنحو 40.5 مليون دولار يليه بنك الرياض بتعاملات 26.8 مليون دولار . اخيراًبنك الإنماء بتعاملات مقدرة بـ 4.4 مليون دولار .
لبنان
تتضمن الوثائق بنك عودة واذي اتم معاملات مشبوه تقدر بنحو 6.5 مليون دولار. و فيرست ناشيونال بنك بمعاملات تقدر بنحو 2.45 مليون دولار .واخيرا بنك بيبلوس بمعاملات تقدربـ 2.2 مليون دولار .
مصر
في مصر ذكرت التسريبات طورت بنكين فقط وهما البنك التجاري الدولي بتعاملات تقدر بنحو 1.8 مليون دولار .و بنك البركة مصر والذي قدرت تعاملاته المشبوهه بنحو 8.9 مليون دولار .
الكويت
تمت التعاملات في الكويت عبر بنكين هما البنك التجاري الكويتي و بنك الكويت الوطني بتعاملات مقدرة بنحو 1.7 مليون دولار .و 1.4 مليون دولار على التوالي.
وهناك ثلاثة دول عربية شهدت تعاملات صغيرة على الترتيب التالي
- قطر : البنك الأهلي القطري: 1.8 مليون دولار .
- الأردن : البنك الأردني الكويتي: 1.4 مليون دولار .
- سلطنة عمان :البنك الأهلي العماني: 489 ألف دولار .